90后团伙QQ群演“双簧”诱骗客户投资赚695万

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发布时间:2016-08-02 10:23:01
来源: 信息时报
原标题:90后团伙QQ群演“双簧” 诱骗客户投资赚695万元

  QQ群里演“双簧”,有人扮“专家”分析黄金走势,有人扮客户从旁吹捧,客户投资亏了他们反而赚差价……一群“90后”年轻人在QQ群里先后忽悠了全国近百名投资者。昨日,广州中院对该诈骗团伙其中20人进行公开宣判,当中三名主犯林某杰、叶某、邓某志犯诈骗罪被判刑11年,另一名主犯龚某被判刑10年。

  假黄金交易平台诈骗圈钱

  法院审理查明,2013年4月始,嫌疑人周某平(另案处理)带领晏某成(另案处理)及被告人林某杰、叶某、龚某、邓某志等人在白云区借用广州西点投资管理有限公司的名义,从事招揽客户进行网上黄金现货交易的非法活动。为了更好地实施犯罪,2014年,周某平又在白云区成立广东鑫梦贵金属经营有限公司。

  上述两公司人员、架构一致,周某平为公司老板、总经理,晏某成为人事行政总监,邓某志为客服总监,林某杰为招商部总监,叶某、龚某、黄某为市场部总监……

  经查,林某杰、叶某、龚某、邓某志在明知两公司不具备从事代理非实物黄金交易业务资格的情况下,要求公司团队经理、业务员以虚构身份、夸大黄金投资回报等方式诱骗客户到该公司LOK、FTP平台进行现货黄金投资交易。实际上,这些资金通过虚拟平台的注资端口流入由周某平控制的胡某波私人账户,以及熊某英私人账户内。

  QQ群里演“双簧”骗人投资

  法院查明,该公司业务员全是90后,他们用伪装身份进入投资理财等QQ聊天群,通过给目标发送虚假的投资盈利信息等手段,诱骗客户投资黄金。

  当客户有投资意向时,业务员即将该客户“踢单”给团队经理,团队经理以“经纪人”的身份将意向客户加为QQ好友,再发送公司网址和呱呱聊天房间号,让对方下载MT4模拟交易软件,结合呱呱聊天室的“喊单”情况,进行模拟操作。

  这时,林某杰化名“郭老师”、叶某化名“叶老师”在QQ群、呱呱群里“喊单”分析现货黄金的走势,诱骗客户投资现货黄金,业务员及团队经理在呱呱群里假扮成客户,对“老师”进行吹捧,在客户面前营造投资现货黄金容易赚钱的假象,以诱骗客户到该公司的LOK、FTP平台投资黄金。

  经鉴定,2013年6月17日至2014年11月21日期间,杨某、郑某等68人转入涉案LOK、FTP平台的金额为749.2万余元,收回金额53.8万余元,净额为695.4万余元。

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